根据 CoinMarketCap，泰国启动“灰色资金”打击行动，将黄金与加密货币视为平行洗钱渠道，措施包括降低黄金交易报告门槛、更严格执行加密旅行规则，以及建立全国实时监测数据枢纽；总理已下令动员联合力量打击线下与数字洗钱，来源：CoinMarketCap。 更严格的旅行规则执行意味着服务泰国用户的虚拟资产服务商需按FATF第16号建议传递汇款发起人和收款人信息，从而降低受监管加密交易的匿名性，来源：FATF；来源：CoinMarketCap。 交易者在泰国合规平台进行资金划转时应准备更严格的KYC/AML核验，且如旅行规则信息不完整，转账处理可能受阻，来源：CoinMarketCap；来源：FATF。